Justiça aponta 19 postos como parte da rede usada pelo PCC para lavagem de dinheiro; metanol, fraude e laranjas também fazem parte do esquema
Ao menos 19 postos de combustíveis foram citados nominalmente em decisões da Justiça de São Paulo no contexto da Operação Carbono Oculto, considerada a maior ofensiva já realizada contra a estrutura financeira do Primeiro Comando da Capital (PCC).
A operação, que envolve a Polícia Federal, o Ministério Público e a Receita Federal, revelou um suposto esquema de lavagem de dinheiro por meio do setor de combustíveis, com uso de empresas de fachada e adulteração de produtos. Os postos identificados estão espalhados por São Paulo e Goiás.
Esquema envolvia mais de mil postos de combustível
- Segundo a Receita, o PCC usava uma rede com mais de mil postos para lavar dinheiro, com recebimentos em espécie e via maquininhas.
- Decisão da Justiça aponta 19 estabelecimentos com ligação direta. Esses postos foram mencionados nas decisões judiciais e mapeados pelo G1; sete deles pertencem a um irmão de um dos principais alvos da operação.
- As investigações também apontam envolvimento em fraudes como adulteração de combustíveis, uso de “laranjas” e estruturas para ocultar patrimônio.
PCC teria usado postos para lavar dinheiro no setor de combustíveis
Conforme apuração do G1, sete dos postos citados pertencem a Armando Hussein Ali Mourad, irmão de Mohamad Hussein Mourad, apontado pela Justiça como uma figura central no esquema de lavagem de capitais e ocultação de patrimônio ligado ao PCC. Outros postos são atribuídos a supostos membros da organização ou laranjas utilizados pelo grupo.
Além da lavagem de dinheiro, o esquema investigado também envolvia a adulteração de combustíveis com metanol e fraudes em bombas. O Auto Posto Bixiga, por exemplo, é citado como destino de metanol para esse tipo de adulteração.
Os envolvidos utilizavam empresas com aparente atividade regular para dissimular o ingresso de recursos ilícitos. Parte dos postos também teria conexões com a Rede Boxter, alvo de apuração da Receita Federal por suposto envolvimento com lavagem de dinheiro e vínculos com o crime organizado.
Segundo a Justiça, a rede de empresas e pessoas físicas citadas funcionava como estrutura de apoio financeiro e logístico ao PCC, facilitando a movimentação e reintegração de grandes volumes de recursos provenientes do tráfico de drogas e outras atividades ilegais.
Veja os endereços dos 19 postos citados na operação contra o PCC
São Paulo
- Auto Posto Texas Ltda: Av. da Amizade, 1661, Vila Carlota, Sumaré (SP).
- Auto Posto Bixiga Ltda: R. Manoel Dutra, 288, Bela Vista, São Paulo (SP).
- Auto Posto Yucatan Ltda: R. Duque de Caxias, 280, Vila Flora Regina, Arujá (SP).
- Auto Posto Azul do Mar Ltda: R. dos Trilhos, 1031, Mooca, São Paulo (SP).
- Auto Posto Hawaii Ltda: R. Mario Godinho, 30, Centro, Guarulhos (SP).
- Auto Posto Maragogi Ltda: Av. Ademar de Barros, 586, Vila Santo Antônio, Guarujá (SP).
- Auto Posto S3 Juntas: R. das Juntas Provisórias, 1180, Ipiranga, São Paulo (SP).
- Auto Posto S-10 Ltda: Av. Nazaré, 1542, Ipiranga, São Paulo (SP).
- Auto Posto Conceição Ltda: R. Irmã Serafina, 811, Centro, Campinas (SP).
- Auto Posto Moska Ltda: Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 821, Vila Rezende, Piracicaba (SP).
- Auto Posto Elite de Piracicaba Ltda: Av. Comendador Luciano Guidotti, 2949, Jardim Caxambu, Piracicaba (SP).
- Auto Posto Boulevard XV São Paulo Ltda: Av. Diamantino Cruz Ferreira Mourão, 1700, Balneario Pires, Praia Grande (SP).
Goiás
- Auto Posto Vini Show Ltda: Rua TBC 12, s/n, Terrabela Cerrado III, Catalão (GO).
- Posto Futura JK Ltda: Rua Dom Pedro I, 145, Setor Central – Parte Baixa, Jataí (GO).
- Posto Futura Niquelândia Ltda: Av. Brasil, 1612, Jardim Atlântico, Niquelândia (GO).
- Auto Posto Parada 85 Ltda: Av. C-12, 460, Setor Sudoeste, Goiânia (GO).
- Auto Posto da Serra Ltda: Av. Cel. Fernando Barbosa, s/n, Jardim Santa Terezinha, Caldas Novas (GO).
- Auto Posto Dipoco Ltda: Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 833, São João, Itumbiara (GO).
- Posto Santo Antônio do Descoberto Ltda: BR-060, km 34, Área Rural, Santo Antônio do Descoberto (GO).
Faria Lima quer o dinheiro do crime sem sujar as mãos, diz sociólogo que estuda o PCC
As operações deflagradas pela Polícia Federal, Receita Federal e órgãos como o Ministério Público de São Paulo (MPSP) contra o Primeiro Comando da Capital (PCC) na última semana revelaram uma complexa estrutura de negócios mantida pelo grupo no setor de combustíveis.
As atividades se espalham por todas as etapas da cadeia e chegam inclusive ao mercado financeiro. São bilhões em importações ilegais e sonegação de impostos, adulteração de combustíveis, uso de redes de postos para lavagem de dinheiro e de fundos de investimento para ocultação de recursos de origem ilícita.
Expostas nesta quinta-feira (28/8), as engrenagens do esquema reiteram uma característica do crime organizado neste século 21 já bem conhecida por quem pesquisa esse tema: a atuação simultânea nas economias legais e ilegais.
É o que aponta o sociólogo Gabriel Feltran, diretor de pesquisa no Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) e professor titular da Sciences Po, em Paris. Ele é autor de Irmãos: Uma História do PCC e nos últimos anos tem estudado os mercados ilegais transnacionais entre Américas, Europa e África.
Em entrevista à BBC News Brasil, Feltran diz que a presença do PCC em fundos e fintechs da Faria Lima não o surpreendeu.
Ele questiona, contudo, a concepção de que o crime organizado se infiltrou no centro financeiro de São Paulo, ideia repetida pela subsecretária da Receita Federal, Andrea Costa Chaves, ao detalhar a investigação.
"Não sei bem quem está 'se infiltrando'. Será que não são os faria limers, políticos e outros os que querem se infiltrar, para se apropriar da economia bilionária dos mercados ilícitos?", argumenta Feltran.
"O mercado financeiro quer esse dinheiro criminal, ativamente, e pensa como fazer para tê-lo sem sujar as mãos", ele acrescenta.
Feltran também desafia a ideia de que a operação da última semana chegou ao "andar de cima" do PCC, como expressou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
"Quando caem os operadores, a facção cai junto? Ou ela os substitui? Até hoje, ela os tem substituído facilmente, da mesma forma como um aplicativo substitui seus entregadores ou motoristas", ressalta o pesquisador.
Leia, a seguir, a entrevista.
Noticias sem censura - Qual o alcance dessa operação da PF? Ela atinge de fato o "andar de cima" do PCC ou está mais voltada a operadores e intermediários?
Gabriel Feltran - Em 2020, houve uma operação da PF muito similar, chamada "Rei do Crime". Antes, houve operações também muito grandes contra o PCC, dezenas. A concepção é correta do ponto de vista policial: investigação, análise das redes criminais e ação interinstitucional. Mas o fato é que o PCC não mostrou sinais de fadiga depois delas e, ao contrário, continuou crescendo.
Não há passe de mágica: a operação tem 200 mandados de prisão, o PCC tem dezenas de milhares de integrantes, milhões de operadores contratados para atividades intermediárias.
Os valores operados já eram bilionários em 2020, agora são ainda maiores. Qual é o aprendizado que retiramos dessas experiências? O primeiro é sobre que PCC é esse que as operações enfrentam. Será que o PCC funciona nessa estrutura de "andares", centralizando todo o dinheiro no topo, como vende a narrativa policial-jornalística? Ou foi se constituindo numa plataforma de negócios na qual atuam milhares de empreendedores criminais autônomos, de diferentes tamanhos e ramos da economia, inclusive legais?
Sabemos separar, nesse montante identificado, o dinheiro que é dos operadores individuais e o que é dos caixas da organização? O dinheiro com origem em negócios legais, dos ilegais? Quando caem os operadores, a facção cai junto? Ou ela os substitui? Até hoje, ela os tem substituído facilmente, da mesma forma como um aplicativo substitui seus entregadores ou motoristas. Há que se conhecer melhor o fenômeno que se "combate".
Noticias sem censura - O montante identificado é significativo dentro do faturamento total do PCC?
Feltran - Claro. Estamos falando de R$ 60 bilhões identificados, só nessa operação. A maior empresa do Brasil – a Petrobrás – lucrou R$ 36 bilhões e faturou R$ 115 bilhões em 2024. Até hoje se pensa que os mercados ilegais são marginais, a despeito de todas as evidências de que eles são absolutamente centrais na nossa economia. Esse dinheiro participa diretamente do nosso PIB.
Empresários legais sofrem com a concorrência ilegal, claro. Mas do ponto de vista macroeconômico, a produção de valor ilegal é plenamente apropriada na economia formal, em muitos países, porque ela também é global.
O dinheiro identificado nas "contas do PCC" não é apenas de origem ilegal: as estratégias de ocultação misturam rapidamente dinheiro limpo e sujo. Tampouco sabemos quanto é da organização, e quanto é de operadores privados que estão nas redes de negócio da organização.
Noticias sem censura - O que o senhor acha da fala da subsecretária da Receita Federal sobre a "invasão do crime organizado na economia real e no mercado financeiro"?
Feltran - Depois de mais de vinte anos estudando esses temas, acho engraçada essa ideia de "infiltração". Até porque não sei bem quem está "se infiltrando". Será que não são os faria limers, políticos e outros os que querem se infiltrar, para se apropriar da economia bilionária dos mercados ilícitos?
Porque vejamos bem: o valor bilionário é produzido ilegalmente, e está chegando aos grandes fundos financeiros. Monta-se então empresas de intermediação, que fazem esse dinheiro sujo ter cara limpa para circular como finança. Não há um movimento ativo, nos mercados formais e financeiros, para capturar esse valor produzido ilegalmente? As elites não se interessam por essa acumulação?
A sociologia econômica tem algo a ensinar aqui: dinheiro é sujo ou limpo até determinada escala. Depois, a sua qualidade é a sua quantidade.
Noticias sem censura - A presença do PCC em fundos e fintechs da Faria Lima, com infiltrados e não apenas empresas de fachada, surpreende o senhor? Sempre se especulou sobre a ligação do crime com camadas mais altas da economia — Vieira Souto, Jardins, Faria Lima. Esse envolvimento ainda surpreende ou já era esperado?
Feltran - A integração das economias lícitas nas ilegais não me surpreende nem um pouco, as conclusões de nossos projetos de pesquisa apontam para isso. Onde há muito dinheiro, os que gostam de dinheiro vão "crescer o olho". Quando estudamos a cadeia de valor de carros e autopeças roubados, o interesse de elites financeiras nesse dinheiro criminal já era evidente, assim também no caso da cocaína.
Fizemos, como grupo de pesquisa, algumas entrevistas na Faria Lima, entre 2021 e 2022. Conversamos com operadores do mercado financeiro sobre como o dinheiro ilegal chegava ali.
As conversas começavam assim: "Há muitos controles, é muito difícil ter dinheiro de origem ilegal aqui". Mas depois de duas horas conversando: "É, você sabe, tendo muito dinheiro, tudo é possível".
O mercado financeiro quer esse dinheiro criminal, ativamente, e pensa como fazer para tê-lo sem sujar as mãos.
Noticias sem censura - Como o senhor avalia a complexidade desse esquema? Movimentações em combustíveis e outros setores "clássicos" já eram esperadas. Há algo de novo ou surpreendente nesse caso específico? O uso de fintechs pelo PCC é uma inovação ou apenas adaptação de práticas já conhecidas de lavagem de dinheiro?
Feltran - Para o universo criminal brasileiro, o PCC significou uma enorme inovação, ainda não compreendida. Os últimos dez anos de expansão internacional são ainda menos compreendidos.
A primeira geração de facções, o CV, o "Tudo 2", faz controle territorial armado e extorsão. O PCC é de uma geração posterior, aposta no controle de cadeias de valor e usa a violência, quando preciso, nessa direção.
É o "Tudo 3", outra forma de fazer o crime presente em todos os Estados do Brasil. Não querem apenas os postos de gasolina, querem controlar a cadeia toda dos combustíveis, se possível todo o setor. Não é claro isso nessa operação? Fazem assim em todas as cadeias nas quais atuam. Da produção à distribuição, passando pela regulação.
Os mercados ilegais funcionam na forma de ampulhetas. Muitos operadores baixos na produção, muitos no varejo, mas poucos operadores no centro da cadeia de valor – os "traders". Ali se concentra o poder sobre a cadeia. Uma miríade de empreendedores, pequenos e grandes, se relaciona por meio dessa intermediação, que tem lógica "plataformizada".
No PCC, a coordenação dessa plataforma não é personalizada, é feita institucionalmente. Se cair um, há outro que entra no lugar e opera a máquina. Empreendedores criminais têm seus negócios próprios, mas ninguém pode tocar no dinheiro da organização. Esses empreendedores reinvestem seus lucros em mercados legais e ilegais. Então a própria ideia de "lavagem de dinheiro" fica obsoleta. Não há dinheiro sujo "antes" e uma "lavagem" para deixá-lo limpo, depois.
Há esquemas associados entre mercados ilegais e legais, nos quais o dinheiro de diferentes origens se acumula, de forma muito difícil de detectar.
Noticias sem censura - Essa operação representa mesmo, como dizem Lula e Lewandowski, a maior resposta já dada ao crime organizado no país, ou há um exagero com viés político?
Feltran - Minha preocupação não é, sinceramente, com governo A ou B. O modelo de segurança pública no Brasil é um desastre que se reproduz, de governo a governo, nos últimos 40 anos.
Temos um problema de direcionamento de políticas de Estado, não de governo, na área de segurança. Estamos reféns de uma concepção que vê segurança como guerra, não como uma área de política pública.
Policiais inflamados por essa ideologia funesta se sentem guerreiros, heróis, não operadores de política pública. Vão à igreja orar para enfrentar essa guerra moral, desprezam quaisquer áreas de conhecimento, matam e se matam mais do que em qualquer lugar do mundo, é um desastre sem proporções.
O Brasil não fez o mínimo, que outros países democráticos fizeram, para ter segurança pública. Era preciso rever o direcionamento estatal, e não governamental, das políticas de segurança.
Noticias sem censura- A oposição tem sido acusada de ter favorecido esse esquema ao bloquear regras mais rígidas para fintechs na época da crise do Pix. Há indícios de conivência política com o PCC ou essa relação não se sustenta?
Feltran - Não penso que exista, no PCC, uma visão político-institucional coesa. A ideologia fundamental da facção é "contra o sistema". Mas o sistema parece bastante interessado em partilhar os lucros das economias ilegais.
Noticias sem censura - O PCC consegue facilmente substituir esse tipo de lavagem de dinheiro por outros mecanismos caso esse seja bloqueado?
Feltran - No começo dessa conversa lembramos da operação policial de 2020, muito similar a essa. Ali já víamos mecanismos bastante parecidos com os que vimos essa semana. Temos que aprender um pouco com a experiência.
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